（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何失实纪录、误导性论述粗略要紧遗漏，并对其执行的委果性、准确性和完满性承担法律包袱。

迂曲执行指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会禁受的积累投票系统：上海证券交游所鼓吹大聚集积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所禁受的表决方式是现场投票和积累投票相辘集的方式 - 现场会议召开的日历、手艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积累投票的系统、起止日历和投票手艺：上海证券交游所鼓吹大聚集积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等联系律例奉行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于革新公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决议革新不组成要紧革新的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游薪金书（草案）（纠正稿）》过头纲要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组科罚认识》第十三条律例的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓吹大会投票防护事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大聚集积投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可期骗的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所合手相同类别世俗股和相同品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所积累投票平台或其他方式相同进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 鼓吹对总共议案均表决杀青智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面形状托福代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步调 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓吹授权托福书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的生意牌照复印件办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券联系证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户施展过头向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的生意牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（如法定代表东谈主托福他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记手艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和酌量方式参见“六、其他事项之本次会议酌量方式”。 - 鼓吹可禁受传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记手艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量方式： - 酌量东谈主：任顺英 - 酌量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为期骗表决权。

托福东谈主合手世俗股数： 托福东谈主合手优先股数： 托福东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非累积投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于革新公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议革新不组成要紧革新的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游薪金书（草案）（纠正稿）》过头纲要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组科罚认识》第十三条律例的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应当在托福书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。