（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告实际不存在职何失实记录、误导性敷陈能够紧要遗漏，并对其实际的真是性、准确性和好意思满性承担法律职守。

病笃实际教导： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会采用的采集投票系统：上海证券往复所鞭策大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票样子：本次鞭策大会所采用的表决样子是现场投票和采集投票相蚁合的样子 - 现场会议召开的日历、技术和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券往复所鞭策大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智力：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等关系限定实践 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决议的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条款的《功绩承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次往复决议转机不组成紧要转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（立异稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司紧要金钱重组措置目的》第十三条限定的重组上市的议案（立异稿）

三、鞭策大会投票雅致事项 - 本公司鞭策通过上海证券往复所鞭策大会采集投票系统利用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鞭策账户的鞭策，可利用的表决权数目是其名下一谈鞭策账户所捏疏通类别平庸股和疏通品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所采集投票平台或其他样子重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对总计议案均表决终了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记治安 - 个东谈主鞭策亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鞭策授权奉求书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的贸易派司复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解释过头向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和规划样子参见“六、其他事项之本次会议规划样子”。 - 鞭策可采用传真或信函的样子进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明规划电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议规划样子： - 规划东谈主：任顺英 - 规划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为利用表决权。

奉求东谈主捏平庸股数： 奉求东谈主捏优先股数： 奉求东谈主鞭策账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条款的《功绩承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决议转机不组成紧要转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（立异稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司紧要金钱重组措置目的》第十三条限定的重组上市的议案（立异稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。