（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时鞭策大会会议府上）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时鞭策大会会议府上

会议本领：2024年11月28日14点00分 蚁合投票本领：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议场所：四川省乐山高新区迎宾正途18号尚纬股份有限公司会议室 会议形态：现场记名投票与蚁合投票相纠合 主捏东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鞭策履历审查 2. 会议签到 3. 主捏东谈主文书会议启动 4. 先容参加会议的公司鞭策和鞭策代表及所代表的股份总和，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决形态 6. 推荐表决收尾统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资神志结项并将节余召募资金持久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并文书表决收尾 10. 见证讼师发表见证认识 11. 主捏东谈主文书会议终了

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 本体召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资神志：“轨谈交通用特种电缆拓荒神志”和“新动力用特种电缆拓荒神志” 2. 召募资金存放及处分情况 - 签署《召募资金三方监管条约》和《召募资金专户存储四方监管条约》 - 适度2024年9月14日，召募资金存储情况：共计21,623.46万元 3. 结项的募投神志召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆拓荒神志：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆拓荒神志：节余召募资金9,015.38万元 - 共计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 神志扩充场所和扩充主体变更，地皮面积减小 - 优化布局，减少拓荒参加 - 严格处分，适度用度 - 现款处分和进款利息收入 5. 节余召募资金的使用霸术 - 持久补充流动资金，用于公司闲居坐褥经营步履 6. 对公司的影响 - 擢升召募资金使用成果，缩短运营老本，疯狂公司业务对流动资金的需求，故意于公司业务长久发展

现提请公司鞭策大会审议。