（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何舛误记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。

伏击本色指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会领受的集中投票系统：上海证券走动所鼓励大会集中投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票模式：本次鼓励大会所领受的表决模式是现场投票和集中投票相会聚的模式 - 现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集中投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券走动所鼓励大会集中投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—顺次运作》等联系纪律现实 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于治疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动有盘算的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附见效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次走动有盘算治疗不组成紧要治疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动呈报书（草案）（翻新稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司紧要金钱重组措置主义》第十三条纪律的重组上市的议案（翻新稿）

三、鼓励大会投票看守事项 - 本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会集中投票系统应用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，可应用的表决权数目是其名下沿路鼓励账户所合手疏导类别平凡股和疏导品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所集中投票平台或其他模式相似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓励对扫数议案均表决竣事才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面式样委用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的商业牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券联系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解释过甚向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和说合模式参见“六、其他事项之本次会议说合模式”。 - 鼓励可领受传真或信函的模式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明说合电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议说合模式： - 说合东说念主：任顺英 - 说合电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为应用表决权。

委用东说念主合手平凡股数： 委用东说念主合手优先股数： 委用东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于治疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动有盘算的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附见效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动有盘算治疗不组成紧要治疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动呈报书（草案）（翻新稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司紧要金钱重组措置主义》第十三条纪律的重组上市的议案（翻新稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。